2019 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಗ್ರ ಐದು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಐಟಿ) ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಕಂಪನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ದೈತ್ಯ ವೇದಾಂತ ಸೇರಿವೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ನಂಬರ್ 1 ಖರೀದಿದಾರರು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಟರಿ ಕಂಪನಿಯು 2019 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ ₹1,300 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ಇಡಿ 2019ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2022 ರಂದು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ₹409.92 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು, ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ₹100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು.
ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ M/s ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಪ್ರೈ) ಲಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲಾಟರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ವಿರುದ್ಧ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಲಾಟರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ, 1998 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
‘01.04.2009 ರಿಂದ 31.08.2010 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಕ್ಲೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ₹910.3 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಇಡಿ ಜುಲೈ 22, 2019 ರಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2019-2024ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2020 ರಂದು ಖರೀದಿಸಿತು.
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MEIL) 2019 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ₹1000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಳೇಶ್ವರಂ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಇದು ಜೊಜಿಲಾ ಸುರಂಗ ಮತ್ತು ಪೋಲಾವರಂ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಗ್ರ 20 ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿದಾರರು:
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದಲೂ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು, ಎಂಇಐಎಲ್ ₹50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಚೀನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಬಿವೈಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂಇಐಎಲ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ವೇದಾಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ₹376 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, 2018ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ವೀಸಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಬಿಐಗೆ ಇಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಡಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2019 ರಂದು, ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ₹39 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು.
ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 2020ರ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನವೆಂಬರ್ 2023 ರವರೆಗೆ, ಇದು ₹337 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ವೇದಾಂತ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಸಂಚಿತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ₹376 ಕೋಟಿ.
ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಕೂಡ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ₹123 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ 15 ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.
ಕಂಪನಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2022 ರಂದು 2019 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ರಿಥ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹45 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಋತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಿಎಂ ರಮೇಶ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಆಗ ರಮೇಶ್ ಟಿಡಿಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕಂಪನಿಯು ₹100 ಕೋಟಿ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರಮೇಶ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಅರಬಿಂದೋ ಫಾರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ ಶರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು 2022ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು 2021 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದರ ಬಹುಪಾಲು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ರಶ್ಮಿ ಸಿಮೆಂಟ್, 2022 ರಿಂದ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜುಲೈ 13, 2022 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ “ರಶ್ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್” ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತು. “ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಸಾಗಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ದ್ವಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ನೀತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ” ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ₹ 73.40 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ; ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್| ಬಿಜೆಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ: ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ
